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天富能源关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与新疆天宁金一房地产开拓有限公司签署《建

时间:2017-08-29 01:00来源:http://www.ddzbq.net 作者:徐州宏业机电设备有限公司 点击:

  证券代码:600509 证券简称:天富能源 通告编号:2017-临087

  新疆天富能源股份有限公司

  关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公

  司与新疆天宁金一房地产开拓有限公司签署《建树工程施工条约》暨关联买卖营业的通告出格提醒

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ? 买卖营业内容:公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司(以下简称“水利电力”)拟与公司控股股东新疆天富团体有限责任公司全资子公司石河子开拓区天富房地产开拓有限责任公司(以下简称“天富房产”)控股子公司新疆天宁金一房地产开拓有限公司(以下简称“天宁金一”)签署两份建树工程施工条约,由水利电力承接天宁金一所属的伊宁市天富伊城住宅楼项目中部门住宅、沿街贸易楼及地下车库的构筑施工,条约总金额为 270,478,591.85 元。

  ? 公司第五届董事会第三十六次集会会议以 6 票同意、0 票阻挡、0票弃权审议通过了此项关联买卖营业,关联董事赵磊老师、刘伟老师、秦江老师、程伟东老师、陈军民老师回避了此议案的表决。

  ? 本次买卖营业未组成重大资产重组。

  ? 制止通告披露日,已往 12 个月公司与天宁金一未产生关联买卖营业;

  ? 本次买卖营业需提交公司股东大会审议。

  一、关联买卖营业概述水利电力与公司控股股东新疆天富团体有限责任公司全资子公

  司石河子开拓区天富房地产开拓有限责任公司(以下简称“天富房产”)的控股子公司新疆天宁金一房地产开拓有限公司(以下简称“天宁金

  一”)签署两份建树工程施工条约,由水利电力承接天宁金一所属的

  伊宁市天富伊城住宅楼项目中部门住宅、沿街贸易楼及地下车库的构筑施工,详细项目内容及金额如下:

  建树工程内容 条约金额

  伊宁市天富伊城住宅楼 1#、8#、9#、10#、11#、12#、15#、沿街贸易 1#楼及地下车库Ⅰ段,总面积 91413.41 ㎡。

  135,486,708.13元

  伊宁市天富伊城住宅楼 2#、3#、5#、6#、7#、16#、17#、沿街贸易 2#楼、3#楼及地下车库Ⅱ段,总面积 89,329.87㎡。

  134,991,883.72 元

  合计 270,478,591.85 元

  按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。

  2017年 8 月 23日,公司第五届董事会第三十六次集会会议以 6 票同意、0 票阻挡、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开拓有限公司签署相干建树工程施工条约的议案》,关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避了表决。本次买卖营业尚需提交公司股东大会审议。

  至本次关联买卖营业为止,已往 12个月内公司与统一关联人或与差异关联人之间提供劳务的关联买卖营业未存在到达 3,000万元且到达上

  市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的环境。

  二、关联方先容关联人根基环境新疆天宁金一房地产开拓有限公司

  注册地点:新疆伊犁州伊宁市飞机场路 57号钻石佳苑水木岁月

  园 3 号楼 1 层 10 号商店

  企业范例:其他有限责任公司

  法定代表人:王惠英

  注册成本:1,000 万元

  策划范畴:房地产开拓与策划。

  制止 2017 年 7 月 31 日,天宁金一总资产 301,129,134.02 元,净资产 6,626,387.98 元,净利润-773,554.65 元(以上均为归并数,未经审计)。

  本次关联买卖营业的关联方天宁金一为公司控股股东新疆天富团体有限责任公司全资子公司石河子开拓区天富房地产开拓有限责任公司的控股子公司。

  三、关联买卖营业标的根基环境

  1、水利电力与公司控股股东新疆天富团体有限责任公司全资子公司石河子开拓区天富房地产开拓有限责任公司(以下简称“天富房产”)的控股子公司新疆天宁金一房地产开拓有限公司(以下简称“天

  宁金一”)签署两份建树工程施工条约,由水利电力承接天宁金一所

  属的伊宁市天富伊城住宅楼项目中部门住宅、沿街贸易楼及地下车库的构筑施工。

  2、关联买卖营业价值简直定

  本次关联买卖营业价值通过招标竞价的方法发生,条约金额合计为

  270,478,591.85 元。

  四、关联买卖营业对上市公司的影响

  本次向关联人提供劳务的关联买卖营业,是公司正常策划的必要,有利于增进公司收入;此次关联买卖营业订价由招标竞价确定,浮现“公正、合理、果真”的原则,没有侵害公司好处以及中小股东的好处。

  五、关联买卖营业该当推行的审议措施

  1、2017 年 8 月 23 日,公司第五届董事会第三十六次集会会议以 6票同意、0 票阻挡、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开拓有限公司签署相干建树工程施工条约的议案》,,关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避了此议案的表决,别的非关联董事同等通过了此议案;公司独立董事对上述关联买卖营业出具了事前承认该交

  易的书面意见,并颁发了独立意见。

  本次买卖营业尚需提交公司股东大会审议。

  2、独立董事事前承认的书面意见

  作为新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们已事先全面相识了公司第五届董事会第三十六次集会会议拟审议议案涉及的关联买卖营业事项《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开拓有限公司签署建树项目施工条约的议案》。

  上述关联买卖营业中的关联方新疆天宁金一房地产开拓有限公司(以下简称“天宁金一”)为公司控股股东天富团体全资子公司石河子开拓区天富房地产开拓有限责任公司的控股子公司;关联标的为公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司(以下简称“水利电力”)与天宁金一签署两份《构筑安装工程承包条约》,承接天宁金

  一所属的伊宁市天富伊城住宅楼项目中部门住宅、沿街贸易楼及地下

  车库的构筑施工,条约金额为 270,478,591.85 元。上述项目标价值通过招标竞价确定,公正公道。

  综上,我们以为,上述公司关联买卖营业事项切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理准则》等有关法令、礼貌、类型性文件以及公司章程和关联买卖营业打点制度的划定,关联买卖营业通过招标竞价、评估或参考市场价值确定,浮现了“公正、合理、果真”的原则,不存在侵害公司及其他股东出格长短关联股东好处的气象。我们赞成将上述议案提交董事会审议。

  3、独立董事的独立意见

  按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上市公司管理准则》及《公司章程》的有关划定,作为新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们已全面相识了公司

  第五届董事会第三十六次集会会议审议的所有事项,并对此相干事项颁发

  独立意见如下:

  本次公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开拓有限公司签署《构筑安装工程承包条约》,承接天宁金一所属的伊宁市天富伊城住宅楼项目中部门住宅、沿街贸易楼及地下车库的构筑施工,为公司正常出产策划所需;买卖营业订价结算步伐通过招标竞价确定,浮现了公正公道的原则,没有侵害公司好处以及中小股东的好处;关联买卖营业决定和表决措施正当,切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》及其他类型的要求。

  综上,我们赞成公司第五届董事会第三十六次集会会议审议的上述事项。

  六、附件1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十六次集会会议决策》;

  2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十六次集会会议决策》;

  3、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十六次集会会议独立董事意见》。

  特此通告。

  新疆天富能源股份有限公司董事会

  2017年 8 月 23日
责任编辑:cnfol001

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